AUDITORÍA FORENSE E INVESTIGACIÓN DE FRAUDE
Cuando el riesgo se convierte en un hecho, investigamos juntos.
Una operación irregular puede estar oculta detrás de múltiples transacciones y terceros, poniendo en jaque la estabilidad de su organización.
No camine a ciegas
Nos unimos a su equipo como aliados estratégicos para reconstruir los hechos, blindar su operación y documentar con precisión técnica exactamente qué ocurrió.
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¿Cómo protegemos su organización?
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Analizamos transacciones
Seguimos el rastro y movimiento real de cada operación y recurso financiero.
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Investigamos contrapartes
Evaluamos a fondo las relaciones, vínculos y nexos comerciales relevantes.
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Rastreamos beneficiarios finales
Desmantelamos estructuras complejas para identificar a las personas reales detrás de las operaciones.
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Contrastamos documentación
Cruzamos rigurosamente la información financiera, contable y operativa.
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Cuantificamos el impacto económico
Medimos con precisión técnica los efectos y pérdidas identificadas.
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Consolidamos evidencia transferible
Aseguramos hallazgos con una trazabilidad técnica impecable, listos para procesos legales o regulatorios.
Nuestra Experiencia
Respaldados por una sólida trayectoria liderando auditorías forenses complejas en entidades bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Sabemos cómo actuar bajo máxima presión y complejidad regulatoria.
Respaldados por Experiencia de Alto Nivel
Con una trayectoria sólida e ininterrumpida desde 2012, combinamos la práctica en primera línea con la academia de vanguardia. Actualmente nos desempeñamos en la Gerencia de Auditoría Forense en PGA, dirigiendo investigaciones complejas en EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Como cofundadores de Risk & Audit (GVA Group), acumulamos más de una década liderando encargos financieros, de fraude y Gobierno corporativo (GRC). Nuestra experiencia técnica incluye el aseguramiento normativo en más de 15 empresas, peritajes forenses ante la SIC, y la formación activa de la nueva generación de auditores en el uso de Inteligencia Artificial aplicada al rastreo de fraudes.