SAGRILAFT + PTEE
☉ Cumplimiento integrado.☉ Riesgos bajo control.☉ Evidencia que respalda su gestión.
Las obligaciones de cumplimiento no se resuelven con documentos genéricos.Su organización necesita identificar sus riesgos, establecer controles adecuados, asignar responsabilidades y contar con evidencia que permita demostrar cómo se gestionan.
Nuestro punto de partida es su empresa:
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
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01
Diagnóstico de obligaciones
Analizamos la situación de su organización para identificar sus obligaciones, necesidades y principales brechas de cumplimiento.
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02
Identificación y gestión de riesgos
Identificamos, analizamos y priorizamos riesgos relacionados con LA/FT/FPADM, corrupción y soborno, de acuerdo con el contexto de su organización.
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03
Políticas y procedimientos
Diseñamos políticas, manuales y procedimientos adaptados a la realidad de su empresa, evitando soluciones genéricas que no respondan a su operación.
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04
Matriz de riesgos
Estructuramos herramientas para identificar, valorar, controlar y monitorear los riesgos de manera organizada y trazable.
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05
Debida diligencia
Establecemos mecanismos para conocer y evaluar clientes, proveedores, contrapartes y terceros relevantes, fortaleciendo los procesos de prevención.
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06
Roles y responsabilidades
Ayudamos a definir quién debe hacer qué, cómo actuar y qué evidencias conservar, facilitando la aplicación del sistema dentro de la organización.
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07
Capacitación
Convertimos políticas y procedimientos en conocimiento práctico, para que su equipo comprenda sus responsabilidades y pueda aplicarlas.
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08
Monitoreo y mejora
Establecemos mecanismos de seguimiento que permitan detectar cambios, corregir brechas y mantener el sistema actualizado.
RESULTADO
